BNS

Lietuvos bankas (LB) Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų grupės „Revolut“ Lietuvoje registruotam bankui „Revolut Bank“ skyrė 3,5 mln. eurų baudą – jis skirta už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus.

„Lietuvos bankas atliko planinį „Revolut Bank“ patikrinimą, kurio metu nustatė pažeidimų bei trūkumų dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos srityje. Jie lėmė, kad praktikoje bankas ne visada tinkamai nustatydavo klientų atliekamas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius“, – rašoma LB pranešime.

Anot LB, bauda apskaičiuota atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą, taip pat banką valdančios įmonės, turinčios buveinę Lietuvoje, bendras metines pajamas.

Centrinis bankas savo iniciatyva ėmėsi veiksmų pašalinti pažeidimus ir trūkumus, parengė ir suderino jų šalinimo planą ir su „Revolut Bank“ sudarė administracinį, vadinamąjį taikų susitarimą, kurio paprašė pats komercinis bankas.

Administracinių susitarimų institutas, įsigaliojęs nuo 2024 metų, suteikia galimybę finansų rinkos dalyviams poveikio priemonės taikymo proceso metu kreiptis į Lietuvos banką ir bendromis pastangomis ieškoti kompromisų.