BNS
Latvijos komercinio banko „Citadele“ padalinys Lietuvoje gavo Lietuvos banko (LB) įspėjimą dėl to, kad jis netinkamai taikė sustiprinto tapatybės nustatymo priemones, kai sandoriai sudaromi ar atliekami su politiškai pažeidžiamais asmenimis.
Be to, ne visais atvejais buvo gaunamas vyresniojo vadovo pritarimas santykiams su didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos klientais užmegzti ar juos tęsti, nustatyta ir trūkumų stebint tokius santykius, pranešė LB.
Įvertinęs pažeidimų pobūdį, mastą ir tai, kad bankas ir prieš patikrinimą, ir jo metu ėmėsi priemonių pažeidimams bei trūkumams ištaisyti, LB įspėjo banko Lietuvos padalinį ir įpareigojo iki 2024 metų sausio pabaigos pašalinti likusius pažeidimus ir trūkumus.
