BNS

JAV teisingumo departamentas pasirašė susitarimą su Estija dėl 50 mln. dolerių išmokėjimo iš baudos didžiausiam Danijos bankui „Danske Bank“ už įsitraukimą į itin didelio masto tarptautinio pinigų plovimo schemas.

Šios lėšos bus panaudotos kovos su finansiniais nusikaltimais, įskaitant pinigų plovimą, kibernetiniais nusikaltimais ir terorizmo finansavimu priemonėms stiprinti, pranešė Estijos teisingumo ministerija.

Ministerijos kancleris Tonis Saaras pažymėjo, jog „susitarimas stiprina Estijos ir viso regiono gebėjimus kovoti su finansiniais nusikaltimais“, „patvirtina mūsų bendrą indėlį ir įsipareigojimą laikytis teisinės valstybės principų tarptautiniu mastu“.

2022-ųjų gruodį „Danske Bank“ pripažino kaltę dėl Amerikos bankų apgaudinėjimo siekiant į JAV finansų sistemą slapta perkelti Rusijos ir kitų šalių nusikaltėlių pinigus ir sutiko sumokėti 2 mlrd. JAV dolerių baudą.

„Danske Bank“ keliose valstybėse buvo apkaltintas, kad per jo padalinį Estijoje 2007-2015 metais buvo išplauta apie 200 mlrd. eurų. Skandalas dėl to kilo 2018-aisiais.

Estija, JAV teisingumo departamento vertinimais, suteikė svarbią pagalbą tiriant „Danske Bank“ bylą ir priimant galutinį sprendimą.

Iš Baltijos šalių rinkos „Danske Bank“ nusprendė pasitraukti 2019 metais.