BNS
Penktadienį įsigalioja 12-ajame Europos Sąjungos (ES) sankcijų pakete numatytas ribojimas, draudžiantis Rusijos piliečiams dalyvauti kriptoturto įmonių valdyme, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Pasak FNTT direktoriaus pavaduotojo Audriaus Valeikos, ribojimas ypač svarbus virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių (VASP) sektoriui. Draudimas netaikomas valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies ar Šveicarijos piliečiams arba asmenims, turintiems leidimą gyventi toje valstybėje.
„FNTT (…) dar iki priimto naujausio 12-ojo sankcijų paketo VASP bendroves, kurių vadovai ar naudos gavėjai buvo Rusijos piliečiai ar Rusijoje gyvenantys fiziniai asmenys, vertino kaip labiau rizikingas, nes tokių bendrovių įsteigimo tikslas galėjo būti tiesiogiai susijęs su sankcionuotų asmenų lėšų saugojimu, perkėlimu ar kitais veiksmais, kuriais siekiama apeiti sankcijas“, – pranešime sakė A. Valeika.
FNTT šiemet rinks duomenis apie asmenis, valdančius VASP bendroves, ir nustačiusi pažeidimus taikys griežtas poveikio priemones.
Siekiant išvengti galimų rizikų finansų rinkos dalyviams bei kitiems sektoriams rekomenduojama atnaujinti klientų, kurių veikla susijusi su VASP, duomenis.
