BNS

За перше півріччя цього року шахраї ошукали жителів Литви на 6,4 млн євро, зафіксовано майже 4 тис. випадків шахрайства, згідно з останнім звітом Центру компетенції з питань запобігання відмиванню грошей (PPPCC).

Майже половина всіх інцидентів і третина всіх збитків пов’язані з категорією фішингу, тобто спробами вимагання грошей або даних за допомогою підроблених текстових повідомлень (SMS) або електронних листів. листами.

Еймантас Вітувіс, керівник Центру компетенції з питань запобігання відмиванню грошей, каже, що кожен житель, який має мобільний телефон та електронну пошту є потенційною мішенню для шахраїв, тому телекомунікаційні компанії також повинні допомогти впоратися з цією проблемою.

«Зрозуміло, що необхідне більш широке залучення телекомунікаційних компаній до вирішення проблеми загальної типології фішингового шахрайства. Тільки таким чином за перше півріччя шахраї ошукали населення на майже 2 мільйони євро, тому ми будемо шукати способи підвищити стійкість суспільства до фішингових атак», – сказав Е.Вітувіс у звіті.

За його словами, за півроку вдалося припинити підозрілі виплати на понад 1,5 мільйона євро, а постраждалим було повернуто більше мільйона євро.

Ще один фінансово болючий вид шахрайства – «перехоплення поштоової розсилки» – за півроку зафіксовано лише 35 випадків цього шахрайства, але завдано відносно величезних збитків – ошукано аж 1,2 млн. євро, або п’ята частина всіх ошуканих за півроку грошей.

«Крадіжки пошти — це підступна форма шахрайства, надзвичайно небезпечна для бізнесу. Шахраї підмішують фальшиві рахунки-фактури на звичайні товари чи послуги в потік звичайних рахунків-фактур. Вони вказують на банківські рахунки шахраїв, а платежі зазвичай безповоротно надсилаються шахраям. Бізнес залишається без грошей і без замовлених товарів чи послуг», – сказав Е.Вітувіс.

За даними центру, понад 900 тис Євро були ошукані шляхом інвестиційного шахрайства, коли резидентам пропонують інвестувати з високою прибутковістю понад 700 тисяч. євро – від онлайн-покупців, які просять заплатити за підроблені товари, у підроблених магазинах. Телефонні шахраї також виманили близько мільйона євро за допомогою авансового, романтичного, фальшивого менеджера компанії та іншими методами шахрайства.

«Зазвичай ошукані кошти перераховуються в зареєстровані в Литві фінансові установи, серед яких переважає фінтех-сектор. Неоднаковий опір діям шахраїв свідчить про те, що фінансові установи мають неоднакову потужність систем контролю запобігання шахрайству», – каже Е. Вітувіс.

За його словами, шахраї використовують платіжний сервіс SEPA, щоб швидше переміщувати ошукані кошти. Гроші переказують не тільки в Литві, а й у Великій Британії, а також Німеччині, Голландії, Іспанії.

Репрезентативне дослідження громадської думки населення, проведене на замовлення центру «Спінтер», показало, що цього року навіть 60 відс. У близькому оточенні жителів Литви були люди, які стикалися з тим чи іншим видом шахрайства, і кожен шостий став жертвою шахраїв.